三张牌同花和顺子概率|红塔集团云南三张牌
当前位置: 首页 » 媒体资讯 » 互联网+ » 正文

非法外汇平台"富曼欧"落网 老板曾获"华人金融领袖"

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-08-06  来源:第一财经  作者:崔澈  浏?#26469;?#25968;:3447
核心提示:  近日,上海警方就一起非法外汇交易平台涉嫌诈骗案件展开侦查。令人吃惊的是,平台老板潘福平同时还是知名企业家、慈善人士。  接近警方人士提供的证据显示,潘福平在境内搭建名为富曼欧的炒金、炒外汇网络黑平台,在全国各地招揽风

  近日,上海警方就一起非法外汇交易平台涉嫌诈骗案件展开侦查。令人吃惊的是,平台老板潘福平同时还是知名企业家、慈善人士。

  接近警方人士提供的证据显示,潘福平在境内搭建名为“富曼欧”的炒金、炒外汇网络黑平台,在全国各地招揽风险承受能力?#31995;?#30340;投资者,三年间吸纳资金7.5亿元以上,大量资金去向不明。

  虽然境内尚未推出外汇期货交易,但是受暴利驱使、地下炒汇平台仍屡禁不绝,其中大部分平台都是封闭的对赌盘,许多平台还通过后台掌握客户信息、操纵价格、喊反单,导致投资者血本无归。

  外汇黑平台只进不出

  今年3月,来自沈阳的王芳(化名)来到上海,开始了边打工边维权的生涯。

  她是富曼欧平台上极少数能够盈利的投资者,但是由于不能从平台上退钱,她东?#27425;?#20945;的投?#22763;?#20840;部打水漂了。

  去年6月,王芳被朋友拉进一个网络直播间。直播间里是富曼欧公司的分析师讲解如何投资?#24179;?#21644;原?#25512;?#36135;,声称富曼欧平台是接受新西兰政府监管的合法平台,可以“稳赚不亏”、“躺着赚美金”。

  对财经知识不太了解的王芳看到直播间里有很多人都在听课、互动,网上也能搜到富曼欧公司及其实控人潘福平的大名,便对平台产生了信任,先后投入21万元。

  ?#25512;?#20182;投资者一样,王芳得到了所谓一对一辅导服务,但是她发现“老师”喊单的方向和?#24179;?#20215;格走势恰好相反,前期的投入都亏损了。于是,王芳决定自己判断下单的时机和仓位,半年下来,竟浮盈9万元。

  但这时,她?#27431;?#29616;,自己在平台里的钱竟然都取不出来,而富曼欧公司则已人去楼空。“我这些钱都是借的,现在回不去了,只有到上海给人打工做家政,一小时30元。”王芳告诉记者。

  同样取不出钱的还有江苏投资者李丽(化名),她表示,富曼欧从去年8月开始就不能正常出金了。

  有炒股经验的李丽接触富曼欧公司已长达4年,她不仅是投资者,还是平台的代理商。代理商负责招揽散户参与投资,开发的账户越多、金额越大,就能从客户投入中分得一部分作为奖励。

  李丽不能保证客户赚钱,只好用身边几位亲戚的身份证开通了账户,为自己争取了免除交易?#20013;?#36153;。

  ?#36824;?#26446;丽仍然遭遇?#20013;?#30340;亏损。在富曼欧,李丽主要交易?#24179;?#26399;货、欧元/美元期货,她谨慎地增加持仓,坚信“老师”教给她的技术分析方法,但是?#36739;?#36234;深,最终亏损高达200多万元。

  李丽说不清楚平台上所?#20132;平稹?#27431;元/美元究竟是什么?#20998;鄭?#22905;不知道200倍的保证金杠杆在专业投资机构眼里都是风险极高的投资?#20998;鄭?#36825;意味着价格只要波动0.5%,她就会损失全部本金。

  实际上,李丽参与的是一种封闭的对赌电子盘交易,她的交易对手正是平台本身。她的投资?#35753;?#26377;汇往新西兰,也没有进入任何一家国内外合法交易所,并未经过所谓的第三方监管,就直接进入了富曼欧公司的账户。

  ?#35789;?#26446;丽对价格走势判断正确,也会被5%的交易点差、隔夜费等名目繁多的费用快速消耗本金。

  去年12月,上海警方将富曼欧(上海)投资股份有限公司(下称“富曼欧公司”)实控人潘福平,以及多名管理层人员和分析师抓获。

  数亿资金去向不明

  在官网上,富曼欧公司声称自己是新西兰公司Wincent International Information Co., Ltd.在中国地区的总代理,Wincent公司接受新西兰FSP(金融服务商)监管,监管号为FSP385826。

  ?#36824;?#35760;者登录新西兰金融服务企业局网站查询,该监管号早在2013年就已注销。并且,这仅仅是普通的工商注册号,Wincent公司也并不持有新西兰FMA(金融市场管理局)颁发的金融衍生品?#26222;眨?#19981;具备相关外汇交易资质。

  由于申请新西兰FSP资格的成本?#31995;停?#36817;年来,国内涌现出一大批打着新西兰监管外汇经纪商旗号的非法外汇交易平台。据FX110网?#23601;?#35745;,到去年4月, 国内此类平台数量多达176家。

  目前,富曼欧公司提供的Wincent公司官网已经无法打开。

  2018年9月,中国人民银行、公安部、国家外汇局联合发文,就外汇杠杆交易提示风险。

  文件称,监管者未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。一些网络平台非法从事外汇按金活动,?#29616;?#25200;乱金融秩序,造成社会公众财产损失,影响恶劣,存在较大风?#25214;?#24739;。

  根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(证监发字〔1994〕165号),凡未经批准的机?#32929;?#33258;开展外汇按金交易的,均属于违法行为。

  ?#26412;?#23547;真律师事务所律师王德怡对第一财经记者表示,在大陆境内展开的外汇、贵金属、原油及?#21892;?#25351;数等交易?#20998;?#30340;交易,需要经过政府部门的合法审批。所谓的境外“?#26222;?rdquo;在国内并无法?#23578;?#21147;。

  他认为,私自开展这类交易,涉嫌刑法中的非法经营罪。如果有证据证明其价格走?#25340;?#22312;人为操控、交易软件后台存后门或作弊、交易资金去向存在欺诈,则平台经营者可能涉嫌诈骗罪。

  富曼欧一家省级代理商向记者透露,平台管理层曾提出利用客户信息反向建仓,从而大量牟利。

  接近警方人士提供的材料显示,2016年至2018年间,有7.5亿元资金进入富曼欧公司对公账户,但是截至2018年10月22日,该账户余额仅剩210万元。

  第一财经记者经过初步统计发现,2016年以来,有2100多名个人投资者和代理商向富曼欧公司打入投?#22763;睿?#20854;中只有350人获得回款,占比仅为16%,意味着绝大部分投资者都没能从平台拿回一分钱。

  富曼欧公司收到资金后,并没有将资金汇往新西兰Wincent公司,而是通过个人账户大额转出,其中向两名日籍人士FUJIWARA MAYUKA(藤原尤佳)、NAGAMINE KOJI(赤峰兴二)一共转出7400万元,向张春兰转出8300万元。

  曾经的“华人金融领袖”

  潘福平曾被当作“华人金融领袖”载入书籍。

  据媒体报道,潘福平毕业于上海财经大学,早年曾在华东师范大学经济系担任讲师,后来留学日本,获得日本立正大学国际金融学博士学位。当时,日本经?#38376;?#27819;破灭,日本政府推出一系列改革措施,其中包括开放外汇保证金交易和金融衍生?#26041;?#26131;市场。

  潘福平看准机会,创立了日本国泰投资股份有限公司(下称“日本国泰投资”),获得了日本金融?#26222;鍘?#38543;着日本着力整顿外汇市场,他决定把成功经验搬回国内,设立日本国泰投资上海办事处,前述日籍人士赤峰兴二就担任该上海办事处首席代表。

  2012年以来,潘福平先后创办了富曼欧公司、富曼欧股权投资基金管理有限公司、贵州金福网络科技文化有限公司等公司。

  ?#36824;?#22659;内监管者始终没有开放外汇期货交易。与此同时,一些打着“现货”、“外盘”名义的非法贵金属、原油、外汇对赌电子盘在国内蜂拥而起,在获得惊人暴利的同时,也造成众多个人投资者损失惨重。

  2017年,金融监管者以空前力度打击非法交易,肃清市场。清理整顿交易场所部际联席会议第三次会议召开后,国内大量所?#25509;信?#25991;的交易场所从事的违法违规电子盘交易基?#23601;?#27490;。

  ?#36824;?#36817;年来,外盘、地下盘又有卷土重来之势,富曼欧正是其中一支力量。

  潘福平涉嫌违法犯罪的另一面,却是崇尚慈善?#25176;?#36947;。

  2017年1月,中国老龄事业发展基金会弘孝基金在京成立。中国老龄事业发展基金会官网显示,潘福平担任弘孝基金管委会副主任。同时,潘福平还担任管委会上海弘孝服务中心主任。服务中心与富曼欧公司在同一地点办公。

  账户流水显示,富曼欧公司曾多次向中国老龄事业发展基金会、上海财经大学教育发展基金会、福建省自强助残助学基金会捐款,累计捐赠742万元。

  披着慈善的外衣,潘福平频频在各大媒体上曝光,除了被评为弘扬孝道的榜样人物,他还经常发表对外汇市场的观点。

  “相关公益组织如果明知相关平台从事非法交易,仍然为其站台宣传,则在刑事上可能构成上述犯罪行为的共?#31119;?#22312;民事上可能对相关投资者产生侵权赔偿责任。因此,建议相关公益组织在选择合作对象时,谨慎考察捐款方的资质和目的,避免被非法犯罪行为利用。”王德怡表示。

  他建议,投资者应远离形形色色的外盘和地下盘交易,切勿相信网上从未谋面的“分析师”的带盘操作。?#35789;?#35201;参与相关交易,也要查询交易网站是否取得境内合法备案、交易?#20998;?#21644;交易规则是否得到国内监管部门许可,并务必查清交易资金流向。

 

免责声明:本文章注明的文章来源于网络、自媒体综合提供的内容均源自网络、自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可,文章观点仅代表作者本人,不代表本网站立场,如?#21592;?#25991;内容有异议或版权方禁止转载,请联系网站底部客服邮箱或者在线客服QQ申请?#29359;澹?#26412;网站核实后会第一时间处理。特此声明!

 
[ 媒体资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐媒体资讯
点击排行
新手指南
采购商服务
供应商服务
交易安全
关注我们
手机网站: m.cebn.cn
新浪微博: 中国电子商务网
微信关注: zgdzsww
会员QQ群:771850952
中国电子商务网会员群

客服QQ:1471608601

周一至周五 9:00-17:00
(会员服务联系在线客服)

24小时在线客服
三张牌同花和顺子概率 pk结果统计 概率公式 内蒙古时时综合走势 广东26选5微信群 福建22选5开奖结果 河北十一选54月12日开奖结果 重庆快乐十分开奖结果查询 微信欢乐麻将ipad 安徽安徽福彩快三开结果 白小姐一